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[浙江]2021年浙江泰隆商業(yè)銀行社會(huì)招聘啟事（7.20）

        

          
 發(fā)布時(shí)間：2021-07-20 14:08  
            來(lái)源：浙江泰隆商業(yè)銀行招聘 
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	2021年浙江泰隆商業(yè)銀行社會(huì)招聘啟事（7.20）



	　　反洗錢(qián)專(zhuān)崗



	　　工作地點(diǎn)： 浙江省-嘉興市-南湖區(qū)



	　　工作職責(zé)：



	　　1.處理或組織反洗錢(qián)系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄、補(bǔ)正和重報(bào)回執(zhí)；



	　　2.處理反洗錢(qián)系統(tǒng)預(yù)警的可疑案例，結(jié)合客戶(hù)身份信息、交易信息等對(duì)可疑案例進(jìn)行分析；



	　　3.組織客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，協(xié)調(diào)分支機(jī)構(gòu)對(duì)留存客戶(hù)身份信息不足或有效性欠佳客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查；



	　　4.根據(jù)人行、公安等機(jī)構(gòu)要求，開(kāi)展調(diào)查、反饋，確有必要的落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；



	　　5.根據(jù)總、分行要求，開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)排查；



	　　6.其他日常工作。



	　　任職資格：



	　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、統(tǒng)計(jì)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；



	　　2.具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)分析能力、獨(dú)立處理事務(wù)能力，責(zé)任心強(qiáng)；



	　　3.具備以下條件者優(yōu)先考慮：3年及以上銀行等金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)、合規(guī)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)管形勢(shì)、反洗錢(qián)法律法規(guī)等有一定了解。



	 



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