[四川]2018年招商銀行成都分行反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗招聘啟事
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崗位職責(zé):
1.審核可疑交易報(bào)告的合理性，最終確定可疑交易是否報(bào)送；
2.審核可疑交易報(bào)告的緊急程度、重要程度和報(bào)送方向等；
3.審定復(fù)核崗擬采取的后續(xù)風(fēng)控措施的合理性、全面性等；
4.負(fù)責(zé)組織對(duì)重大洗錢案件進(jìn)行調(diào)查，并采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
1.Review rationality of the suspicious transaction report, and determine submission of the suspicious transaction report;
2.Verify the urgency and importance of the suspicious transaction report(s) and verify the reporting direction of the suspicious transaction report(s);
3.Approve rationality and comprehensiveness of the follow-up risk control measures proposed by the reviewer;
4.Be responsible to organize investigation of major money laundering cases, and take risk control measures.
任職要求:
1.211、985大學(xué)全日制本科（含）以上學(xué)歷，金融、法律專業(yè)方向；
2.三年以上反洗錢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強(qiáng)；
4.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
5.有國(guó)際大型銀行反洗錢從業(yè)經(jīng)歷者、反洗錢監(jiān)管經(jīng)歷者、或有金融機(jī)構(gòu)可疑交易分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;
2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;
3.Logical, analytical and writing skills required;
4.Ethics, integrity required, and no negative records;
5.Large International Banks, AML regulator or Financial Institution suspicious transaction analyzing working experience preferred.
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 成都
截止日期: 2018-07-28
筆試地點(diǎn): 深圳
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