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[浙江]2023年浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗啟事（1.11）

				

					
 發(fā)布時間：2023-01-11 15:46  
						來源：浙江民泰商業(yè)銀行招聘 
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銀行招聘考試備考資料

              
              
						

							

						

						

	2023年浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗啟事（1.11）



	　　反洗錢甄別崗



	　　工作地點： 浙江省-臺州市-溫嶺市



	　　工作職責(zé)：



	　　1.負(fù)責(zé)可疑案例、重點可疑交易的分析甄別工作；



	　　2.負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險等級劃分工作；



	　　3.負(fù)責(zé)大額交易補錄，大額和可疑交易報告的報送工作；



	　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全行的大額、可疑和重點可疑交易相關(guān)工作；



	　　5.參與反洗錢信息系統(tǒng)測試，提出系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求，推動系統(tǒng)優(yōu)化；



	　　6.配合反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查工作；



	　　7.組織開展大額和可疑交易報告方面的培訓(xùn)、宣傳；配合開展其他反洗錢相關(guān)的宣傳、培訓(xùn)、檢查和考核，建立健全考核和獎懲機(jī)制；



	　　8.配合開展機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估工作；



	　　9.其他反洗錢工作。



	　　任職資格：



	　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷；



	　　2.3年以上金融從業(yè)經(jīng)歷；



	　　3.熟悉國內(nèi)和國際反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、銀行相關(guān)反洗錢制度和流程；了解商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；具備一定的銀行反洗錢經(jīng)驗與知識；



	　　4.具備良好的交易分析、數(shù)據(jù)分析以及可疑交易報告撰寫能力，善于分析歸納總結(jié)，熟練應(yīng)用辦公軟件；



	　　5.具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、獨立處理事務(wù)能力，具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊精神，紀(jì)律意識、執(zhí)行意識以及責(zé)任意識強；



	　　6.通過中國金融培訓(xùn)中心舉辦的金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)資格認(rèn)證，具有國際工人反洗錢師（CAMS）等資格認(rèn)證人員優(yōu)先；有反洗錢專崗或可疑交易分析甄別經(jīng)驗人員優(yōu)先。

	 



	報名入口



						

						

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